Почему МВД хочет легализовать биржи криптовалют

Автор: Светлана Башарова | Дата: 15 Август 2017

Почему МВД хочет легализовать биржи криптовалют

Полиции трудно вычислять преступников, если они расплачиваются криптовалютой. В этом случае они переводят друг другу деньги анонимно и остаются невидимыми для правоохранительных органов. МВД было бы проще, если бы криптовалюту легализовали и прописали для неё чёткие правила. Научные институты МВД решили самостоятельно найти решение проблемы — не дождавшись, пока ЦБ, Минфин и другие финансовые институты вместе с Госдумой разработают законопроект.

 

Анализ провели специалисты из двух институтов МВД (Восточно-Сибирский институт МВД и Дальневосточный юридический институт МВД). Выводы и предложения изложены в научной работе "Использование криптовалюты в преступной деятельности" (с ней ознакомился Лайф). 

Преступники любят биткоин

 

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
 

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

 

"Результаты изучения практики" свидетельствуют о том, что виртуальные деньги стали очень популярны "в сфере незаконного оборота наркотических средств..., оружия, финансирования террористической и экстремистской деятельности, подделки кредитных пластиковых карт и документов, распространения порнографии и др.", говорится в работе. 

 

То, что наркоторговцы — любители криптовалюты, подтверждает и судебная статистика. Российские суды с 2014 года рассмотрели уже около 150 дел, связанных с криптовалютой. Одно из последних в июле 2017 года рассмотрел Советский районный суд Улан-Удэ. Местный житель "осуществил вход в сеть Интернет, где заказал у неустановленного лица наркотическое средство ... и оплатил стоимость наркотического средства криптовалютой в виде биткоинов". 

 

Есть дела, где говорится об отмывании денег с помощью криптовалют. Ленинский районный суд Саранска в мае 2017 года рассмотрел дело банды наркоторговцев, которая "денежные средства, полученные от преступной деятельности" сначала переводила в криптовалюту, "а затем обратно в целях придания им законного вида".  

 

Есть дела об обменниках-лохотронах. В апреле 2017 года Ряжский районный суд (Рязанская область) рассмотрел иск местного жителя к "ИП Бояркину Р.В.". Истец перевёл на сервер, принадлежащий Бояркину, криптовалюту, но взамен получил в рублях гораздо меньшую сумму, чем было положено. 

 

Суд пришёл к выводу, что пострадавший сам виноват: "Поскольку практически в Российской Федерации отсутствует какая-либо правовая база для регулирования платежей, осуществляемых в "виртуальной валюте", в частности биткоин, а также отсутствует какое-либо правовое регулирование торговых интернет-площадок, биткоин-бирж, все операции с перечислением биткоинов производятся их владельцами на свой страх и риск".

 

Яровой на криптовалюту нет

 

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
 

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

 

Как говорится в работе специалистов МВД, правоохранительные органы "существенно ограничены в выборе средств и методов противодействия преступности", если используется криптовалюта. Ведь на биржах криптовалют расчёты можно проводить анонимно. 

 

Как отмечают авторы, ранее Центробанк и Минфин склонялись к запрету криптовалют (в 2014 году был даже подготовлен законопроект, который предусматривал штрафы за выпуск криптовалют). Но сейчас стало очевидно, что запретительные меры не будут работать.  

 

Сети криптовалют имеют "наднациональный характер, а это значит, что запретительные действия со стороны одного государства нереализуемы и неэффективны". Биржи работают на зарубежных хостинг-платформах, так что заблокировать их сложно. 

 

Поэтому эту сферу лучше легализовать и регулировать. Авторы работы рекомендуют использовать подход FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, независимая межправительственная организация). В том числе стоит ввести "систему регистрации (лицензирования)" криптовалютных бирж и обменников. 

 

Также на биржи и обменники стоит возложить обязанность "по осуществлению сбора информации о клиентах". Это могут быть паспортные данные (клиенты должны будут предоставить "электронные копии документов, удостоверяющих личность"), IP-адрес, данные о деятельности клиента (деятельность должна соответствовать "характеру проводимых операций"). 

 

"Полученная в ходе идентификации клиента информация будет храниться...", — говорится в работе. То есть это будет аналог "закона Яровой", который обязал операторов связи хранить данные обо всех разговорах и переписке россиян. Если криптобиржи и криптообменники не выполняют эти защитные меры, их следует запретить. 

 

Также следует регулировать и деятельность компаний, которые продают клиентам товары и услуги за криптовалюту, говорится в работе. Криптовалюту принимают, например, платёжные системы PayPal и Braintree, магазины электроники. 

 

"Состояние деятельности в сфере контроля за оборотом криптовалют не отвечает скрытым угрозам и масштабам их распространения", — заключают авторы работы. 

 

Суды и сейчас запрещают обменники

 

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
 

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

 

Что даст запрет криптообменников, если они зарегистрирован за рубежом, не совсем понятно — но по крайней мере пользователи получат чёрный и белый списки. 

 

Российские суды и сейчас запрещают деятельность криптообменников. К примеру, в мае Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконной информацию сразу на 40 таких обменниках, данные были направлены в Роскомнадзор. Только один из них находился в зоне .ru, остальные были зарегистрированы на иностранных хостингах. 

 

Как пояснил президент АНО "Интернет и право" Антон Серго, Роскомнадзор в таких случаях обязывает провайдеров блокировать доступ к ресурсам. 

 

— Но обойти блокировку сайтов, расположенных на иностранных платформах, несложно, так же как скачать с торрента фильм — например, с помощью VPN, — сказал он. 

 

Сейчас Госдума с участием ключевых финансовых институтов России готовит законопроект о легализации криптовалют. По словам руководителя рабочей группы, профессора МГИМО Элины Сидоренко, у ЦБ, Минфина, Минэкономразвития, Росфинмониторинга и силовых структур нет сомнений в необходимости легализации криптовалют в России.

 

Как рассказала Лайфу Элина Сидоренко, рабочая группа не обсуждала возможность обязать участников криптовалютного рынка хранить данные о клиентах. Она отметила, что, поскольку биржи и обменники обычно зарегистрированы за рубежом, возможность реализации этого предложения под вопросом. 

 

Пресс-службы МВД и Центробанка не ответили оперативно на запросы Лайфа по этой теме.

Ссылка на источник
Система Orphus

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

blog comments powered by Disqus
Экономика
В МТС рискуют получить иск на сотни миллионов рублей В МТС рискуют получить иск на сотни миллионов рублей

Автор: Виктор Логинов | Дата: 19 Июль 2018

Помните тариф "Хайп" от МТС? Там реклама с Большим Русским Боссом, с Нагиевым, наверное, ещё с кем-то, всег...

подробнее...
Откуда брать деньги для повышения пенсий Откуда брать деньги для повышения пенсий

Автор: Ольга Баталина | Дата: 19 Июль 2018

В Госдуме идет обсуждение предлагаемых пенсионных изменений.

подробнее...
"Нафтогаз" объявил о рекордной прибыли. Пусть только "Газпром" даст денег "Нафтогаз" объявил о рекордной прибыли. Пусть только "Газпром" даст денег

Автор: Дмитрий Лекух | Дата: 19 Июль 2018

Как был достигнут рекорд? Компания включила в прибыль еще не полученные средства по решению Стокгольмского ...

подробнее...
Украина узаконила национальную идею – «кому должен, всем прощаю» Украина узаконила национальную идею – «кому должен, всем прощаю»

Автор: Руслан Осташко | Дата: 18 Июль 2018

Верховная рада Украины наконец-то узаконила подлинную национальную идею Незалежной – «кому должен, всем про...

подробнее...
Яхта, Lexus, дача на Кипре: декларации Пенсионного фонда Яхта, Lexus, дача на Кипре: декларации Пенсионного фонда

Автор: Руслан Осташко | Дата: 17 Июль 2018

Свыше полумиллиарда рублей заработали в 2017 году члены правления, работники дирекции и участники ревизионн...

подробнее...
Топливо роста: Россия готовится залезть в долги Топливо роста: Россия готовится залезть в долги

Автор: Наталья Дембинская | Дата: 18 Июль 2018

Суммарный внешний долг России сейчас — 485 миллиардов долларов, из которых лишь порядка 15% приходится на г...

подробнее...
Трамп признал право Германии строить "Северный поток — 2" Трамп признал право Германии строить "Северный поток — 2"

Автор: | Дата: 17 Июль 2018

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Х...

подробнее...
Доллару — бой: валюту США выгоняют из России Доллару — бой: валюту США выгоняют из России

Автор: Екатерина Трофимова | Дата: 16 Июль 2018

ВТБ предлагает активнее снижать долю доллара в российской экономике.

подробнее...
Россия — это бренд. ЧМ разогрел экономику на годы вперед Россия — это бренд. ЧМ разогрел экономику на годы вперед

Автор: Наталья Дембинская | Дата: 16 Июль 2018

ФИФА признала завершившийся чемпионат мира лучшим в истории. Специалисты оценивают, насколько сильным и про...

подробнее...
Депутат ГД прокомментировал пенсионную реформу Депутат ГД прокомментировал пенсионную реформу

Автор: | Дата: 12 Июль 2018

Женщина - не ломовая лошадь, а хранительница очага!

подробнее...
Как выжить в надвигающийся кризис Как выжить в надвигающийся кризис

Автор: Михаил Делягин | Дата: 12 Июль 2018

Время, когда можно было утешать себя формулой «зато у нас нормально», закончено

подробнее...
России присудили макроэкономический кубок мира России присудили макроэкономический кубок мира

Автор: Екатерина Трофимова | Дата: 12 Июль 2018

Российская экономика названа самой сильной в десятке крупнейших развивающихся стран (GEM-10).

подробнее...
Китай и Германия объединяются против США в торговой войне Китай и Германия объединяются против США в торговой войне

Автор: Игорь Гашков | Дата: 12 Июль 2018

В Берлине подписаны соглашения на 23 миллиарда долларов, Китай пообещал облегчить европейским инвесторам до...

подробнее...
Мировой олигархат обречён - о нём все знают Мировой олигархат обречён - о нём все знают

Автор: Эдуард Биров | Дата: 11 Июль 2018

Ставка на эволюционный демонтаж долларовой системы, её трансформации, работает пока успешно, но важно поним...

подробнее...
Сбербанк, "Альфа" или "Открытие"? Рейтинг "самых жадных банков России" Сбербанк, "Альфа" или "Открытие"? Рейтинг "самых жадных банков России"

Автор: Александра Баязитова | Дата: 10 Июль 2018

Почему никто не наказывает банки, навязывающие страховки, и как от них избавиться.

подробнее...
Структура почти всех экономик мира начнет меняться Структура почти всех экономик мира начнет меняться

Автор: Дмитрий Дробницкий | Дата: 09 Июль 2018

Производители всего, что проще и дешевле самолета, больше не могут рассчитывать на привычную долю мирового ...

подробнее...
Инфляция готовится к взлету Инфляция готовится к взлету

Автор: Екатерина Трофимова | Дата: 09 Июль 2018

Повышение НДС, очередная индексация тарифов и резкий рост цен на бензин могут привести к новому разгону инф...

подробнее...
Криптовалюта, блокчейн и преступность Криптовалюта, блокчейн и преступность

Автор: Елена Ларина Владимир Овчинский | Дата: 06 Июль 2018

Любая инновация, а тем более высокая технология, используется как в законных, так и в криминальных целях

подробнее...
Под "крышей" "Лукойла" проворачивают многомилионные аферы Под "крышей" "Лукойла" проворачивают многомилионные аферы

Автор: Сергей Соболев | Дата: 06 Июль 2018

"Кодекс тестя" Ильдара Сафарова

подробнее...
Трамп скомандовал нефтяным ценам снижаться. Что получилось Трамп скомандовал нефтяным ценам снижаться. Что получилось

Автор: Дмитрий Лекух | Дата: 06 Июль 2018

Твиттер Трампа, похоже, и правда становится инструментом мировой экономической политики.

подробнее...
"До последней капли". Какие АЗС недоливают бензин и как с этим бороться "До последней капли". Какие АЗС недоливают бензин и как с этим бороться

Автор: Александр Лесных | Дата: 06 Июль 2018

По данным Федерации автовладельцев России (ФАР), 76 процентов АЗС недоливают бензин. Обманывают серьезно — ...

подробнее...
Страна устала от «Дома-2», людям хочется снова думать, иметь горизонты развития Страна устала от «Дома-2», людям хочется снова думать, иметь горизонты развития

Автор: Эдуард Биров | Дата: 03 Июль 2018

Очень важен дух времени. Я сейчас вижу, что мы потихонечку разворачиваемся.

подробнее...
Кто поможет Китаю защитить ВТО от США Кто поможет Китаю защитить ВТО от США

Автор: Александр Лесных | Дата: 03 Июль 2018

Чем может закончиться это противостояние.

подробнее...
Кому выгодно повышение НДС Кому выгодно повышение НДС

Автор: Игорь Серебряный | Дата: 02 Июль 2018

Накануне намеченного на вторник первого обсуждения в Госдуме проекта закона о повышении НДС, Фонд «Обществе...

подробнее...
Пучков идёт в сенаторы. Про исчезнувшие в МЧС миллиарды тихо забыли Пучков идёт в сенаторы. Про исчезнувшие в МЧС миллиарды тихо забыли

Автор: Олег Лурье | Дата: 02 Июль 2018

Экс-министр МЧС Владимир Пучков выдвинут в члены Совета Федерации от Приморского Края. Ничего не меняется.

подробнее...
Запад готовит мощнейший нефтяной удар по России в 2019 году Запад готовит мощнейший нефтяной удар по России в 2019 году

Автор: | Дата: 28 Июнь 2018

Способен ли запад превратить в ад жизнь рядового россиянина?

подробнее...
Курс доллара: все будут сильно нервничать до 6 июля Курс доллара: все будут сильно нервничать до 6 июля

Автор: | Дата: 26 Июнь 2018

Курс доллара: все будут сильно нервничать до 6 июля

подробнее...
В Крыму начались посадки чиновников В Крыму начались посадки чиновников

Автор: Илья Сергеев | Дата: 24 Июнь 2018

Тихая паника среди чиновных VIP–ов Крыма

подробнее...
Заговор либералов: это больше чем преступление, это ошибка Заговор либералов: это больше чем преступление, это ошибка

Автор: Михаил Хазин | Дата: 18 Июнь 2018

Девиз наших либералов: «Россия падёт, но «вашингтонский консенсус» торжествует!

подробнее...
От Питера до Китая. Куда протянутся артерии платных трасс России От Питера до Китая. Куда протянутся артерии платных трасс России

Автор: Сергей Белоусов | Дата: 23 Июнь 2018

Где готовы и куда еще протянутся асфальтовые артерии платных российских трасс.

подробнее...

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мы ответим. Почему не стоит злить Россию

О предупреждении Владимира Путина политикам, которые стремятся включить Украину или Грузию в состав НАТО.

В МТС рискуют получить иск на сотни миллионов рублей

Помните тариф "Хайп" от МТС? Там реклама с Большим Русским Боссом, с Нагиевым, наверное, ещё с кем-то, всег...

ЦРУ против ГРУ

Тема вмешательства России в американские выборы гоняется по "канализационным трубам" американских новостей

Откуда брать деньги для повышения пенсий

В Госдуме идет обсуждение предлагаемых пенсионных изменений.

Французские СМИ о чемпионате мира: «Победил Путин, а не мы»

Французские СМИ о чемпионате мира по футболу

Поиск

Реклама

Скандальные новости

Форма обратной связи

 

Правила поведения на сайте

Использование материалов разрешено только при наличии активной ссылки на narod-novosti.com
Мнения отдельных авторов могут не совпадать с позицией редакции

На сайт приходят пообщаться и высказать свои мысли сотни людей , разных религий и взглядов, и все они являются полноправными посетителями, поэтому если мы хотим чтобы это сообщество людей функционировало нам и необходимы правила. Мы настоятельно рекомендуем прочитать правила, которые займут у вас всего минут пять, но сберегут нам и вам время и помогут сделать сайт более интересным, организованным и дружелюбным. Заранее благодарим вас за понимание.

На сайте строго запрещено:

При нарушении правил вам может быть дано предупреждение, а в некоторых случаях может быть дан бан без предупреждений.
По вопросам снятия бана писать администратору.

Права администрации:

Личный кабинет подписчика

Подписаться на новости в соцсетях