Почему МВД хочет легализовать биржи криптовалют

Автор: Светлана Башарова | Дата: 15 Август 2017

Почему МВД хочет легализовать биржи криптовалют

Полиции трудно вычислять преступников, если они расплачиваются криптовалютой. В этом случае они переводят друг другу деньги анонимно и остаются невидимыми для правоохранительных органов. МВД было бы проще, если бы криптовалюту легализовали и прописали для неё чёткие правила. Научные институты МВД решили самостоятельно найти решение проблемы — не дождавшись, пока ЦБ, Минфин и другие финансовые институты вместе с Госдумой разработают законопроект.

 

Анализ провели специалисты из двух институтов МВД (Восточно-Сибирский институт МВД и Дальневосточный юридический институт МВД). Выводы и предложения изложены в научной работе "Использование криптовалюты в преступной деятельности" (с ней ознакомился Лайф). 

Преступники любят биткоин

 

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
 

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

 

"Результаты изучения практики" свидетельствуют о том, что виртуальные деньги стали очень популярны "в сфере незаконного оборота наркотических средств..., оружия, финансирования террористической и экстремистской деятельности, подделки кредитных пластиковых карт и документов, распространения порнографии и др.", говорится в работе. 

 

То, что наркоторговцы — любители криптовалюты, подтверждает и судебная статистика. Российские суды с 2014 года рассмотрели уже около 150 дел, связанных с криптовалютой. Одно из последних в июле 2017 года рассмотрел Советский районный суд Улан-Удэ. Местный житель "осуществил вход в сеть Интернет, где заказал у неустановленного лица наркотическое средство ... и оплатил стоимость наркотического средства криптовалютой в виде биткоинов". 

 

Есть дела, где говорится об отмывании денег с помощью криптовалют. Ленинский районный суд Саранска в мае 2017 года рассмотрел дело банды наркоторговцев, которая "денежные средства, полученные от преступной деятельности" сначала переводила в криптовалюту, "а затем обратно в целях придания им законного вида".  

 

Есть дела об обменниках-лохотронах. В апреле 2017 года Ряжский районный суд (Рязанская область) рассмотрел иск местного жителя к "ИП Бояркину Р.В.". Истец перевёл на сервер, принадлежащий Бояркину, криптовалюту, но взамен получил в рублях гораздо меньшую сумму, чем было положено. 

 

Суд пришёл к выводу, что пострадавший сам виноват: "Поскольку практически в Российской Федерации отсутствует какая-либо правовая база для регулирования платежей, осуществляемых в "виртуальной валюте", в частности биткоин, а также отсутствует какое-либо правовое регулирование торговых интернет-площадок, биткоин-бирж, все операции с перечислением биткоинов производятся их владельцами на свой страх и риск".

 

Яровой на криптовалюту нет

 

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
 

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

 

Как говорится в работе специалистов МВД, правоохранительные органы "существенно ограничены в выборе средств и методов противодействия преступности", если используется криптовалюта. Ведь на биржах криптовалют расчёты можно проводить анонимно. 

 

Как отмечают авторы, ранее Центробанк и Минфин склонялись к запрету криптовалют (в 2014 году был даже подготовлен законопроект, который предусматривал штрафы за выпуск криптовалют). Но сейчас стало очевидно, что запретительные меры не будут работать.  

 

Сети криптовалют имеют "наднациональный характер, а это значит, что запретительные действия со стороны одного государства нереализуемы и неэффективны". Биржи работают на зарубежных хостинг-платформах, так что заблокировать их сложно. 

 

Поэтому эту сферу лучше легализовать и регулировать. Авторы работы рекомендуют использовать подход FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, независимая межправительственная организация). В том числе стоит ввести "систему регистрации (лицензирования)" криптовалютных бирж и обменников. 

 

Также на биржи и обменники стоит возложить обязанность "по осуществлению сбора информации о клиентах". Это могут быть паспортные данные (клиенты должны будут предоставить "электронные копии документов, удостоверяющих личность"), IP-адрес, данные о деятельности клиента (деятельность должна соответствовать "характеру проводимых операций"). 

 

"Полученная в ходе идентификации клиента информация будет храниться...", — говорится в работе. То есть это будет аналог "закона Яровой", который обязал операторов связи хранить данные обо всех разговорах и переписке россиян. Если криптобиржи и криптообменники не выполняют эти защитные меры, их следует запретить. 

 

Также следует регулировать и деятельность компаний, которые продают клиентам товары и услуги за криптовалюту, говорится в работе. Криптовалюту принимают, например, платёжные системы PayPal и Braintree, магазины электроники. 

 

"Состояние деятельности в сфере контроля за оборотом криптовалют не отвечает скрытым угрозам и масштабам их распространения", — заключают авторы работы. 

 

Суды и сейчас запрещают обменники

 

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
 

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

 

Что даст запрет криптообменников, если они зарегистрирован за рубежом, не совсем понятно — но по крайней мере пользователи получат чёрный и белый списки. 

 

Российские суды и сейчас запрещают деятельность криптообменников. К примеру, в мае Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконной информацию сразу на 40 таких обменниках, данные были направлены в Роскомнадзор. Только один из них находился в зоне .ru, остальные были зарегистрированы на иностранных хостингах. 

 

Как пояснил президент АНО "Интернет и право" Антон Серго, Роскомнадзор в таких случаях обязывает провайдеров блокировать доступ к ресурсам. 

 

— Но обойти блокировку сайтов, расположенных на иностранных платформах, несложно, так же как скачать с торрента фильм — например, с помощью VPN, — сказал он. 

 

Сейчас Госдума с участием ключевых финансовых институтов России готовит законопроект о легализации криптовалют. По словам руководителя рабочей группы, профессора МГИМО Элины Сидоренко, у ЦБ, Минфина, Минэкономразвития, Росфинмониторинга и силовых структур нет сомнений в необходимости легализации криптовалют в России.

 

Как рассказала Лайфу Элина Сидоренко, рабочая группа не обсуждала возможность обязать участников криптовалютного рынка хранить данные о клиентах. Она отметила, что, поскольку биржи и обменники обычно зарегистрированы за рубежом, возможность реализации этого предложения под вопросом. 

 

Пресс-службы МВД и Центробанка не ответили оперативно на запросы Лайфа по этой теме.

Ссылка на источник
Система Orphus

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

blog comments powered by Disqus
Экономика
Киев на грани дефолта: МВФ не дает денег Киев на грани дефолта: МВФ не дает денег

Автор: Наталия Еремина  | Дата: 23 Январь 2018

Появилась информация, сколько на самом деле Украина должна МВФ

подробнее...
Было наше, станет ваше. Рубль готовят к мировой экспансии Было наше, станет ваше. Рубль готовят к мировой экспансии

Автор: Игорь Наумов | Дата: 22 Январь 2018

Банк России считает возможной экспансию рубля в страны Евразийского союза и СНГ.

подробнее...
Россия хочет покорить мир органическим зерном Россия хочет покорить мир органическим зерном

Автор: Ольга Самофалова | Дата: 21 Январь 2018

Россия нашла новую нишу для развития сельскохозяйственного экспорта.

подробнее...
Бегство капиталов туда и обратно Бегство капиталов туда и обратно

Автор: Павел Шипилин | Дата: 21 Январь 2018

На родину может вернуться 1 триллион долларов

подробнее...
«Северный поток – 2», могильщик Украины «Северный поток – 2», могильщик Украины

Автор: Павел Шипилин | Дата: 20 Январь 2018

Нафтогаз готовится к худшему

подробнее...
"Прачечная" для кандидата. Как Павел Грудинин деньги перепрятывал "Прачечная" для кандидата. Как Павел Грудинин деньги перепрятывал

Автор: Илья Ухов | Дата: 17 Январь 2018

Почему кандидат от КПРФ так любит отдыхать в Европе и сколько денег и акций хранилось на его счетах в заруб...

подробнее...
Перед украинскими долгами бессильно даже золото Перед украинскими долгами бессильно даже золото

Автор: Ольга Самофалова | Дата: 19 Январь 2018

Собственный драгоценный металл стал бы большим подарком для погрязшего в долгах Киева, да только вот в чем ...

подробнее...
Чудо взаймы: Китай наступает на американские грабли Чудо взаймы: Китай наступает на американские грабли

Автор: Екатерина Трофимова | Дата: 19 Январь 2018

Китайское «экономическое чудо» крепко подсело на кредитную иглу, но аналитики не видят причин для беспокойс...

подробнее...
Европейского зеленого монстра изгнали домой, и Европа паникует Европейского зеленого монстра изгнали домой, и Европа паникует

Автор: Виктор Мараховский | Дата: 19 Январь 2018

Европа на этой неделе приняла новую экологическую суперстратегию.

подробнее...
Глава «Воентелекома» Александр Давыдов арестован ФСБ Глава «Воентелекома» Александр Давыдов арестован ФСБ

Автор: | Дата: 26 Декабрь 2017

Гендиректор «Воентелекома» арестован по делу о хищениях при поставках оборудования в Минобороны через четыр...

подробнее...
Создан госбанк для нужд всей оборонки Создан госбанк для нужд всей оборонки

Автор: | Дата: 18 Январь 2018

Правительство приняло решение о создании опорного банка для работы с деньгами для оборонно-промышленного ко...

подробнее...
Как Пекин выдавливает США из ЕС Как Пекин выдавливает США из ЕС

Автор: Владимир Ардаев | Дата: 18 Январь 2018

Американские компании постепенно покидают европейский рынок, в то время как китайские все активнее занимают...

подробнее...
Пирамида Коломойского: Приватбанк стал черной дырой украинской экономики Пирамида Коломойского: Приватбанк стал черной дырой украинской экономики

Автор: Игорь Наумов | Дата: 18 Январь 2018

О скандале вокруг крупнейшего украинского банка.

подробнее...
США готовятся к "освободительному удару" по Китаю США готовятся к "освободительному удару" по Китаю

Автор: Иван Данилов | Дата: 18 Январь 2018

Действия Дональда Трампа приближают самую настоящую торговую войну с Пекином

подробнее...
WSJ: доллар оставили не у дел WSJ: доллар оставили не у дел

Автор: | Дата: 15 Январь 2018

Ожидания экономического роста по всему миру привели к тому, что инвесторы обратили свои взоры на иену, евро...

подробнее...
Валютный пылесос: что будет с рублем после интервенций Минфина Валютный пылесос: что будет с рублем после интервенций Минфина

Автор: Игорь Наумов | Дата: 15 Январь 2018

Для чего нужны валютные интервенции и как они скажутся на курсе рубля.

подробнее...
Ничего личного, только бизнес. Как Сбербанк на поклон в Госдеп ходил Ничего личного, только бизнес. Как Сбербанк на поклон в Госдеп ходил

Автор: Илья Ухов | Дата: 11 Январь 2018

Банк устами его руководителя Германа Грефа неоднократно заявлял о том, что не будет, к примеру, открывать с...

подробнее...
Американцы доверяют российской экономике больше, чем китайской Американцы доверяют российской экономике больше, чем китайской

Автор: Ольга Самофалова | Дата: 11 Январь 2018

Крупнейший банк США поставил Россию на первое место в рейтинге развивающихся экономик.

подробнее...
Газ мимо Украины: Норвегия хочет помочь России провести "Северный поток" Газ мимо Украины: Норвегия хочет помочь России провести "Северный поток"

Автор: Игорь Гашков | Дата: 11 Январь 2018

Удачное завершение проекта "Северный поток — 2" уже не вызывает сомнений.

подробнее...
ЕАЭС и санкции помогают России избавляться от доллара и евро ЕАЭС и санкции помогают России избавляться от доллара и евро

Автор: Ольга Самофалова | Дата: 10 Январь 2018

Рублевые расчеты в Евразийском экономическом союзе за последние шесть лет существенно выросли. Этому поспос...

подробнее...
Альфа-банк начал спуск в Долину смерти. На очереди вся ельцинская аристократия Альфа-банк начал спуск в Долину смерти. На очереди вся ельцинская аристократия

Автор: Андрей Бабицкий | Дата: 08 Январь 2018

Какие последствия ожидают крупнейший частный банк России после заявления его владельцев о прекращении работ...

подробнее...
США напрягли весь мир угрозой своего дефолта США напрягли весь мир угрозой своего дефолта

Автор: Антон Крылов | Дата: 09 Январь 2018

Министр финансов США призвал Конгресс срочно повысить лимит госдолга.

подробнее...
Росграница общего режима Росграница общего режима

Автор: | Дата: 09 Январь 2018

Экс-глава Росграницы осужден за организацию хищения и легализации 490 млн бюджетных рублей

подробнее...
Первая партия газа с «Ямал СПГ» в итоге придет в США Первая партия газа с «Ямал СПГ» в итоге придет в США

Автор: Юрий Барсуков | Дата: 09 Январь 2018

В США доставят первую партию газа с "Ямала СПГ"

подробнее...
Экономический прогноз на 2018 год Экономический прогноз на 2018 год

Автор: | Дата: 08 Январь 2018

Что будет с рублем, инфляцией, нефтью, евро

подробнее...
Большая энергетическая победа Украины: враг почти разбит Большая энергетическая победа Украины: враг почти разбит

Автор: Дмитрий Лекух | Дата: 06 Январь 2018

Пока народ по обе стороны российско-украинской границы, приходя в себя после новогодних праздников, готовил...

подробнее...
Сбережение народа и рост экономики: с чем Россия входит в 2018 год Сбережение народа и рост экономики: с чем Россия входит в 2018 год

Автор: Илья Ухов | Дата: 05 Январь 2018

Нам беспрестанно рассказывают о падении уровня жизни, проблемах в промышленности и ВПК, пишут и показывают ...

подробнее...
Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни

Автор: Андрей Резчиков | Дата: 04 Январь 2018

2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере.

подробнее...
Новый рекорд Газпрома Новый рекорд Газпрома

Автор: Павел Шипилин | Дата: 04 Январь 2018

За прошлый год продано 190 млрд кубометров газа

подробнее...
Дороже денег. Почему России и Китаю нужны новые трубопроводы Дороже денег. Почему России и Китаю нужны новые трубопроводы

Автор: Дмитрий Лекух | Дата: 03 Январь 2018

С первого января нового, 2018 года, в КНР введена в коммерческую эксплуатацию вторая ветка российско-китайс...

подробнее...

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Эрдоган уничтожает союзников США. Вашингтон в шоке

Турецкий лидер поступил по-восточному хитро и ударил только после того, как Вашингтон успел официально откр...

«Смерть Сталина» - комедия, которую мог бы снять Гитлер

Поздним вечером в кинозале Министерства культуры состоялся закрытый показ комедии с парадоксальным название...

Почему внешняя политика Путина на 5 с плюсом, а внутренняя на 3 с минусом?

В рассуждениях на тему внешней и внутренней политики Владимира Владимировича Путина было сломано не мало ко...

Союзники по блоку НАТО воюют между собой

Мы рассказали курдам о готовящейся против них операции, предложили свою помощь, объяснили, чего хотим взаме...

МОК не пустил на ОИ-2018 ряд ведущих российских хоккеистов

Ряд ведущих хоккеистов сборной России отсутствует в списке приглашенных на Олимпиаду в Пхенчхане

Поиск

Реклама

Скандальные новости

Форма обратной связи

 

Правила поведения на сайте

Использование материалов разрешено только при наличии активной ссылки на narod-novosti.com
Мнения отдельных авторов могут не совпадать с позицией редакции

На сайт приходят пообщаться и высказать свои мысли сотни людей , разных религий и взглядов, и все они являются полноправными посетителями, поэтому если мы хотим чтобы это сообщество людей функционировало нам и необходимы правила. Мы настоятельно рекомендуем прочитать правила, которые займут у вас всего минут пять, но сберегут нам и вам время и помогут сделать сайт более интересным, организованным и дружелюбным. Заранее благодарим вас за понимание.

На сайте строго запрещено:

При нарушении правил вам может быть дано предупреждение, а в некоторых случаях может быть дан бан без предупреждений.
По вопросам снятия бана писать администратору.

Права администрации:

Личный кабинет подписчика

Подписаться на новости в соцсетях